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小线索牵出“套代购”走私大案
2022年7月，广州海关缉私局接到海关风险控制部门移交线索，显示关区内有人组织社会闲散人员或亲友前往海南，购买本应自用的离岛免税品运往广东，再进行二次销售牟利的走私活动。
广州海关缉私局侦查一处三科民警 曾毓：购买他们的免税额度，让他们去海南购物，然后让他们把海南的离岛免税商品通过邮寄或者自提的方式去运往广州、佛山等地。
广州海关缉私局番禺分局侦查科科长 王殿通：收到货之后，再通过一些(网络平台)，对一些国内不特定的客户，进行二次销售，来赚取中间的差价。
海关缉私部门侦查发现，从事海南离岛免税的走私团伙各自有自己的进货和销售网络，团伙头目大都是二三十岁的年轻人。
广州海关缉私局番禺分局侦查科科长 王殿通：学历比较高，一般都具有大学本科以上的文凭，对新潮事物的市场摸得比较透彻，他就知道有一些热销的化妆品、电子产品在国内可能会有一些差价，所以就利用这个(海南离岛免税)政策，进行一些牟利活动。
由于涉案团伙多，涉及海南及广东佛山、广州等多地，广州海关缉私局组织番禺、机场等多个分局的警力组成专案组，展开深入侦查，对涉案团伙择机收网。
23个走私团伙被打掉
专案组的缉私民警通过线索梳理和摸排研判，先后排查出23个海南离岛免税走私团伙，逐步掌握了这些团伙走私犯罪的相关证据，随后专案组组织展开统一查缉抓捕行动。
缉私民警在广州市番禺区抓获其中一个团伙头目苏某勇。经初步查实，苏某勇从2020年5月开始至案发时，利用他人的离岛免税额度购买大量化妆品、洋酒、电子产品，货值达131万多元，涉及向外邮寄的包裹数950个。
广州海关缉私局番禺分局侦查科科长 王殿通：为了扩大利润，他们也会赶在一些免税店的打折季，或者是差价比较大的时候，自己购买机票或者带亲朋好友，以组织他们去海南免费旅游的名义，去针对性的购买一些热门商品。
在番禺缉私分局侦办的案件中，方某是涉案案值最大的走私团伙头目。方某从2022年初开始，组织他人从海南免税店购买苹果手机、平板电脑等电子产品180多部，以及大量进口护肤品、酒类等，邮寄到广州大学城所开门店，再进行网上和线下销售。
广州海关缉私局番禺分局侦查科科长 王殿通：不到一年时间，购买了海南离岛免税商品总货值就超过了300万元。
行动中，缉私民警在方某的仓库查获涉嫌走私的海南离岛免税包裹24箱，经开包检查，里面全部为高档进口化妆品，价值10多万元。
何为“套代购”？
广州海关缉私局侦破的这一系列走私案，犯罪团伙都是采用“套代购”的手段进行海南离岛免税品走私的，一起来了解一下什么是“套代购”以及相应的刑事处罚措施。
为促进海南自贸港的快速发展，国家出台了多项优惠政策，离岛免税就是优惠政策之一。
广州海关缉私局番禺分局侦查科科长 王殿通：这个政策规定中国大陆地区其他地方的游客到海南之后，享受每年10万元的免税购物额度，只要这些游客去海南，在海南指定的免税店进行购物，商品带离海南自用或者用于馈赠亲友，这部分商品免予征收进口关税还有增值税。
离岛免税政策极大促进了海南服务业、旅游业的发展。据统计，今年春节7天假期内，海南12家离岛免税店总营业额25.72亿元，日均销售超3.67亿元。缉私民警介绍，所谓的“套代购”包括套购和代购两层含义。
广州海关缉私局番禺分局侦查科科长 王殿通：套购主要就是指行为人套用了他人的名义，利用他人的额度购买免税的商品。代购，它其实是一种行为方式，犯罪嫌疑人主要是通过朋友圈，或者网络的网店，向不特定的人群发布一些信息，比方说我有一些购买免税商品的渠道，你可以找我来帮你代购，所以我们就移植过来，统称为“套代购”走私。
“套代购”的违法犯罪行为不但偷逃了国家税款，而且扰乱了海南正常的旅游、市场秩序。按照我国法律规定，“套代购”海南离岛免税品价值10万元以上，即涉嫌走私普通货物罪。而那些用自己的免税额度和身份信息，帮助他人购买免税品获利，达不到10万元起刑点的，海关会依法予以相应的行政处罚，并且3年内不得享受海南离岛免税政策。
目前，该案仍在进一步深挖扩线中。
发布时间：2023-02-12 15:18
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